La figura del oficial de cumplimiento en el marco de la legislación de lavado de dinero
Ámbito Publico
15-VIII-2013
Con la participación de oficiales de cumplimiento de bancos y aseguradoras, como también con la presencia de un escribano, un contador y un abogado especializado en Derecho penal y Fundaciones, se plantearon los interrogantes que genera esta figura y el riesgo penal al cual se ven expuestos quienes ejercen tal función, surgiendo varias reflexiones de interés para la práctica profesional en este ámbito concreto.
Participantes:
Giselle Alguibay; Jefe Unidad prevención lavado de dinero y fraude de QBE;
Gerardo Ganly; Abogado a cargo de la Jefatura de denuncias y fiscalización de entidades civiles de la IGJ;
Sol Muñoz; Abogada Jefa del área de prevención de lavado de activos del Banco Galicia;
Maximo Pampliega; Escribano Público;
Martín Solé; Contador, Perito especializado en materia penal económica y empresaria.
Coordinación:
Juan María Rodríguez Estévez
